Nihai Menfaat Sahipliği (UBO), nihai intifa hakkı sahibi veya nihai ilgili taraftır, bir müşteriye nihai olarak sahip olan veya onu kontrol eden gerçek kişi ve / veya üzerindeki gerçek kişi anlamına gelir. Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) göre adına bir işlemin yürütüldüğü kişi.
Kimler bir hesabın Nihai Hak Sahibi olarak kabul edilir?
Ultimate Lehdar (UBO), bir işlem sırasında bir tüzel kişiliğe veya tüzel kişiye nihai olarak sahip olan kişidir. Bir tüzel kişiliğin veya kişinin Nihai Hak Sahibi Şu kişiler olabilir: Hesap sahibi üzerinde doğrudan/dolaylı kontrolü olan herkes.
Bir şirkette UBO kimdir?
Yararlı Sahip (UBO) ile ne demek istiyorsunuz? Kara Paranın Aklanmasıyla İlgili Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) göre, "lehdar sahip", nihai olarak bir tüzel kişiliğe sahip olan veya bunları kontrol eden gerçek kişiyi ve/veya adına bir iş yürütülen gerçek kişiyi ifade eder.
AML'de UBO nedir?
Bir Nihai Faydalanıcı Sahip (UBO) nedir? Yarar sahibi, işletmeye (veya tüzel kişiye) sahip olan veya bunları kontrol eden gerçek bir kişidir.
Nihai Gerçek Yararlı Sahip bir şirket olabilir mi?
An Nihai Lehdar , şirket 'in hissedarı olarak kaydedilmemiş, ancak gerçek gücü ve yetkisi olan bir kişidir. şirket ve karlarını toplayın. Yüzyılın başından beri paraaklama ve terörün finansmanı suçları sürekli artıyor.
