Eyalet yasalarına bağlı olarak küçük çaplı çek kiting örnekleri kabahat suçlamalarına neden olabilir. Ancak, büyük çekler veya çoklu çekler içeren çek kitingi genellikle ağır cezai suçlamalarla sonuçlanır.
Çek uçurtma ücreti nedir?
Kiting ciddi bir suçtur ve en çok uygulanan beyaz yakalı suç türlerinden biridir. İlk kez suç işleyenler, 500.000$ veya daha fazla para cezası ve yanı sıra 20 yıldan fazla hapis cezası da dahil olmak üzere çok sert cezalarla karşı karşıya kalabilirler.
Çek çalmayı suç yapan nedir?
Kaliforniya eyalet yasası uyarınca, Ceza Kanunu § 476a, çek çalmanın nasıl kovuşturulduğudur. Bundan mahkum olmak için, savcı, kişinin çek tutarını karşılamaya yetecek para olmadığını bilerek bir çek yazdığını ve bunu yaparken karşılığında bir şey almayı umduğunu kanıtlamalıdır. kontrolü geçmek için.
Bankalar çek sahtekarlığı konusunda kovuşturma yapıyor mu?
Bir çek kiting analizi, emek yoğun bir araştırmadır. … Amerika Birleşik Devletleri'nde, çek uçurtmalar, bir federal bankanın fonlarının sahte beyanlarla elde edilmesi olarak tanımlanan, Başlık 18, ABD Kodu Bölüm 1344 kapsamında kovuşturulur.
Çek sahtekarlığı yasa dışı mı?
Çek hilesi, bu çeki karşılamak için yetersiz bakiyeye sahip bir banka hesabınınçekini yazmak için yapılan yasa dışı işlemdir. Çek sahtekarlığı, bankaların bir çekin kötü olduğunu belirlemelerinin birkaç gün (veya uluslararası çekler için daha da uzun) sürmesine dayanır.
