Politik olarak teşhir edilen kişinin (PEP) tanımı, yüksek profilli bir siyasi role sahip olan veya önde gelen bir kamu görevinin emanet edildiği kişidir. Sahip oldukları konum nedeniyle kara para aklama ve/veya terörün finansmanına karışma açısından daha yüksek risk taşırlar.
Kimler siyasete maruz kalan biri olarak sınıflandırılır?
PEP'ler şunlar olabilir: devlet başkanları, hükümet başkanları, bakanlar ve bakan yardımcıları veya yardımcıları. Parlemento üyeleri. Sayıştay üyeleri veya merkez bankaları kurulları.
Birinin PEP olup olmadığını nasıl belirlersiniz?
FATF 12. Tavsiye Kararı, bir PEP'i önemli bir kamu işleviyle görevlendirilmiş (ancak artık olmayabilecek) biri olmak olarak tanımlar. Tavsiye 12'nin dili, olası bir açık uçlu yaklaşımla tutarlıdır (yani, “bir kez bir PEP–her zaman bir PEP olarak kalabilir”).
Üç tür siyasete maruz kalan kişi nedir?
Kanada'da PEP Kimler Kalifiye Olur?
- Devlet başkanları.
- Kıdemli politikacılar.
- Üst düzey siyasi parti yetkilileri.
- Üst düzey hükümet veya yargı yetkilileri.
- Üst düzey askeri yetkililer.
- Devlete ait şirket ve kuruluşlardaki yöneticiler.
Aşağıdakilerden hangisi siyasete maruz kalan kişilere örnek olabilir?
Siyasi olarak maruz kalan kişinin Sözlük tanımı, aşağıdakilere ilişkin bazı örnekler sağlar:bir bireyin yabancı veya yerel bir hükümet tarafından emanet edilmiş olabileceği veya verilmiş olabileceği önde gelen kamu işlevleri türleri (örneğin, Devlet veya hükümet başkanları, üst düzey politikacılar, üst düzey hükümet, yargı veya askeri …
