21 Şubat 2020 itibariyle, FATF kara listesinde yalnızca iki ülke vardı: Kuzey Kore ve İran.
FATF Kara listeye alma raporları
- Bahamalar.
- Kayman Adaları.
- Cook Adaları.
- İsrail.
- Lübnan.
- Amerika Birleşik Devletleri.
- Marshall Adaları.
- Nauru.
Bir ülke tarafından kara listeye alınmak ne anlama gelir?
Önemli Çıkarımlar. Kara liste, olumsuz veya etik olmayan faaliyetlerde bulunduklarına inanıldığı için cezalandırılan kişilerin, kuruluşların veya ülkelerin listesidir. Kara liste, küçük bir işletmeden hükümetler arası bir kuruluşa kadar herhangi bir kuruluş tarafından tutulan bir veritabanı olabilir.
Bir ülke FATF tarafından kara listeye alındığında ne olur?
Kara Liste: İşbirliği Yapılmayan Ülkeler veya Bölgeler (NCCT'ler) olarak bilinen ülkeler kara listeye alınır. Bu ülkeler terör finansmanını ve kara para aklama faaliyetlerini destekler. FATF, kara listeyi düzenli olarak gözden geçirerek girişler ekleyerek veya silerek.
GRİ listede hangi ülke var?
Pakistan, gri listede veya "artan izleme" altındaki ülkeler listesinde kaldı, çünkü Paris merkezli BM gözlemcisi, BM'nin üst düzey liderliğini kovuşturmada yetersiz olduğuna karar verdi Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen terör grupları. Listede Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, El Kaide ve Taliban yer alıyor.
Pakistan hala kara listede mi?
Başbakan Imran Khan liderliğindeki hükümet, Pakistan'ı terör finansmanı ve kara para aklama nedeniyle kara listeye alınmasından kurtarma baskısı altında. … Pakistan, terörün finansmanıyla ilgili konularda Haziran 2018'den beri FATF gri listesinde yer alıyor.
