ROANOKE, Va. -- Martinsville'deki bir işletmenin eski sahibi ve işletmecisi olan Ana Bella Sanchez-Rios, uluslararası bir uyuşturucu karteli için 4,3 milyon dolardan fazla karı aklıyordu, geçen hafta ABD Bölge Mahkemesinde federal hapishanede 96 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kartel parayı nasıl yıkar?
Uyuşturucuları ABD'ye kaçırılıp satıldığında, bir şekilde parayı aklamak zorunda kaldı. … Uyuşturucu kaçakçıları bunu ABD'deki meşru bir şirketten giysi veya elektronik gibi kolayca satılan ürünleri satın alarak ve ardından sınırın diğer tarafındaki ürünleri peso karşılığında satarak yaparlar.
Uyuşturucu kartelleri neden para aklıyor?
Suçluların ve terörist grupların fonlarını aklama ihtiyacının nedeni bunları yasal para birimi olarak finansal sisteme sokmadan önce onları meşru kılmaktır. Kara para aklama, yasadışı gelirleri orijinal gelir kaynağına kadar izlenemeyen "temiz" paraya dönüştürme işlemidir.
Kartel hangi bankayı kullanıyor?
HSBC Meksika'nın Sinaloa karteli ve Kolombiya'nın Norte del Valle karteli de dahil olmak üzere çeşitli uyuşturucu kartellerine 881 milyon dolardan fazla kara para aklama hizmetleri sağladı.
ABD'de ne kadar uyuşturucu parası aklanıyor?
ABD, genellikle insan tacirlerinin kârlarını aklamak için ideal bir yer olarak görülür. Hazine Bakanlığı'na göre, ülkede her yıl yaklaşık 300 milyar dolarlık kirli para aklanıyor. saaten az üçte biri, çoğunlukla Kolombiya ve Meksika kartellerine bağlı yasadışı uyuşturucu gelirleriyle ilgilidir.
