2024 Yazar: Elizabeth Oswald | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-13 00:13
ROANOKE, Va. -- Martinsville'deki bir işletmenin eski sahibi ve işletmecisi olan Ana Bella Sanchez-Rios, uluslararası bir uyuşturucu karteli için 4,3 milyon dolardan fazla karı aklıyordu, geçen hafta ABD Bölge Mahkemesinde federal hapishanede 96 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kartel parayı nasıl yıkar?
Uyuşturucuları ABD'ye kaçırılıp satıldığında, bir şekilde parayı aklamak zorunda kaldı. … Uyuşturucu kaçakçıları bunu ABD'deki meşru bir şirketten giysi veya elektronik gibi kolayca satılan ürünleri satın alarak ve ardından sınırın diğer tarafındaki ürünleri peso karşılığında satarak yaparlar.
Uyuşturucu kartelleri neden para aklıyor?
Suçluların ve terörist grupların fonlarını aklama ihtiyacının nedeni bunları yasal para birimi olarak finansal sisteme sokmadan önce onları meşru kılmaktır. Kara para aklama, yasadışı gelirleri orijinal gelir kaynağına kadar izlenemeyen "temiz" paraya dönüştürme işlemidir.
Kartel hangi bankayı kullanıyor?
HSBC Meksika'nın Sinaloa karteli ve Kolombiya'nın Norte del Valle karteli de dahil olmak üzere çeşitli uyuşturucu kartellerine 881 milyon dolardan fazla kara para aklama hizmetleri sağladı.
ABD'de ne kadar uyuşturucu parası aklanıyor?
ABD, genellikle insan tacirlerinin kârlarını aklamak için ideal bir yer olarak görülür. Hazine Bakanlığı'na göre, ülkede her yıl yaklaşık 300 milyar dolarlık kirli para aklanıyor. saaten az üçte biri, çoğunlukla Kolombiya ve Meksika kartellerine bağlı yasadışı uyuşturucu gelirleriyle ilgilidir.
Önerilen:
Birisi parasını gösterdiğinde?
Gösterişli- veya tipik olarak bu şekilde tanımlanan yaşam tarzlarına sahip kişiler, çok fazla paraya sahip olduklarını açıkça gösterecek şekilde para harcıyorlar olarak görülüyor.. Tüketimleri kelime ile de tanımlanabilir, bu durumda vurgu, satın aldıkları etkileyici şeylerdir.
Monarşi parasını nereden alıyor?
Gelir, kamu girişlerinden ve diğer kaynaklardan elde edilen tahsilatla oluşturulur. Bu gelir, Kraliçe tarafından değil, koleksiyonun yönetim yardım kuruluşu olan Royal Collection Trust tarafından alınır. Egemen hibe tarafından kimler finanse ediliyor?
Arne naess parasını kim miras aldı?
İşadamı Naess daha sonra kalan yıllarını Camilla Astrup adlı bir kadınla geçirmeye devam etti. Ayrıca birlikte iki oğlu vardı. Entertainment Inquirer'a göre, Naess bir multi-milyoner olsa da, çocuklarını şımartmak zorunda değildi. Evan Ross'un babasına ne oldu?
Meksika 2020'deki en güçlü kartel kim?
2021 itibariyle, Sinaloa Karteli Meksika'nın en baskın uyuşturucu karteli olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, çeşitli kaynaklar, kartelin liderliği için örgütün Guzman ve Zambada grupları arasında yakın zamanda iç çatışmaların çıktığını iddia etti.
Nathan apodaca parasını aldı mı?
Toplamda, bu yazı yazıldığı sırada gerçekleşmeyen NFT satışı hariç, Nathan Apodaca bağışlardan, ticari mal satışlarından, sponsorluklardan ve hediyelerden tahmini 200.000$ kazandı şişesinden TikTok. Nathan Apodaca araba aldı mı? Ocean Spray'in ona verdiği kamyonu daha büyük bir şeyle takas etti TikTok fenomeni Nathan Apodaca az önce orta boyutun yanına "
