Kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı veya terör finansmanı terör finansmanı CFT veya Terörizmin Finansmanıyla Mücadele gibi bir suç faaliyeti tarafından üretilen büyük miktarda para kazanmanın yasa dışı sürecidir, a kümesine atıfta bulunur Terörist grupların bankacılık sistemi veya diğer finansal ağlar aracılığıyla kara para aklamalarını önlemeye yönelik standartlar ve düzenleyici sistemler. https://www.investopedia.com › şartlar › mücadele-finansman-…
Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) Tanımı - Investopedia
meşru bir kaynaktan gelmiş gibi görünüyor.
Kara para aklamanın bazı örnekleri nelerdir?
Kara Para Aklama Örnekleri. kumarhane planları, nakit iş planları, smurfing planları ve yabancı yatırım/gidiş-dönüş planları dahil olmak üzere birkaç yaygın kara para aklama türü vardır. Tam bir kara para aklama operasyonu, tespit edilmekten kaçınmak için para hareket ettirildiği için genellikle bunlardan birkaçını içerecektir.
Para aklarsanız ne olur?
Kara para aklama mahkumiyetleri genellikle para cezası, hapis, denetimli serbestlik veya cezaların bir kombinasyonuyla sonuçlanır. Hapishane. Kara para aklama neredeyse ağır bir suç olarak suçlanıyor, ancak bazı eyaletlerde kabahat suçlamaları mümkün.
Suçlular neden para aklar?
Suçlular suçtan para kazandıklarında bunu üç amaçtan biri için kullanırlar - başka bir suça yatırım yapmak, daha sonra kullanmak üzere saklanmak veya şimdi harcamak. … Vergi kaçakçıları aklanıyorböylece vergiden kaçınmak için paranın ve varlıkların nereden geldiği konusunda yalan söyleyebilsinler.
Kara para aklama şüpheniz varsa ne olur?
Birleşik Krallık'ta, 24 Şubat 2003 sonrası ile ilgili kara para aklama iddiaları Suç Gelirleri Yasası 2002 (POCA); bölümler 327-329. POCA tarafından 14 yıla kadar hapis cezası gerektiren üç ana suç vardır.
