Kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı veya terör finansmanı terör finansmanı CFT veya Terörizmin Finansmanıyla Mücadele gibi bir suç faaliyeti tarafından üretilen büyük miktarda para kazanmanın yasa dışı sürecidir, a kümesine atıfta bulunur Terörist grupların bankacılık sistemi veya diğer finansal ağlar aracılığıyla kara para aklamalarını önlemeye yönelik standartlar ve düzenleyici sistemler. https://www.investopedia.com › şartlar › mücadele-finansman-…
Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) Tanımı - Investopedia
meşru bir kaynaktan gelmiş gibi görünüyor. Suç faaliyetinden elde edilen para kirli kabul edilir ve süreç onu temiz göstermek için "aklar".
Nasıl kara para aklarsınız?
Kara para aklama, yasadışı yollardan kazanılan paranın kaynağını gizlemek ve onu kullanılabilir kılmak için üç temel adımı içerir: paranın finansal sisteme girdiği yerleştirme, genellikle para bozdurma yoluyla birçok farklı mevduat ve yatırıma; mesafe yaratmak için paranın karıştırıldığı katmanlama …
İnsanlar neden kara para aklar?
Suçlular suçtan para kazandıklarında bunu üç amaçtan biri için kullanırlar - başka bir suça yatırım yapmak, daha sonra kullanmak üzere saklanmak veya şimdi harcamak. … Vergi kaçakçıları, vergiden kaçmak için paranın ve varlıkların nereden geldiği hakkında yalan söyleyebilmek için para aklıyorlar.
Kara para aklama örnekleri nelerdir?
Kara Para Aklama Örnekleri. kumarhane planları, nakit iş planları, smurfing planları ve yabancı yatırım/gidiş-dönüş planları dahil olmak üzere birkaç yaygın kara para aklama türü vardır. Tam bir kara para aklama operasyonu, tespit edilmekten kaçınmak için para hareket ettirildiği için genellikle bunlardan birkaçını içerecektir.
En çok kim kara para aklar?
En yüksek AML riskine sahip ilk 10 ülke Afganistan (8,16), Haiti (8,15), Myanmar (7,86), Laos (7,82), Mozambik (7,82), Cayman Adaları (7.64), Sierra Leone (7.51), Senegal (7.30), Kenya (7.18), Yemen (7.12).
