Ramón Fonseca Mora (14 Temmuz 1952 doğumlu) Panamalı bir romancı ve avukat ve ayrıca dünya çapında 40'tan fazla ofisi bulunan Panama merkezli eski bir hukuk firması olan Mossack Fonseca'nın kurucu ortağıdır. … Fonseca ve ortağı Jürgen Mossack 10 Şubat 2017'de tutuklandı ve hapse atıldı.
Mossack Fonseca ne oldu?
Mossack Fonseca 2018'de kapandığını duyurdu; bir milyar doların üzerinde para toplandı ve çok sayıda ülke skandala ilişkin kendi soruşturmalarını başlattı. Suistimallere maruz kalan birçok kişi hesap vermek zorunda kaldı ve birçok durumda çeşitli görevlerinden istifa etmeye zorlandı.
Panama gazetelerinden sonra Mossack Fonseca'ya ne oldu?
Süddeutsche Zeitung'a verilen bir açıklamaya göre,
Mossack, Almanya'nın Köln kentindeki savcılar tarafından vergi kaçakçılığına aksesuar olarak soruşturma altında tutuluyor. Panama başsavcılığı gazeteye Mossack Fonseca ile ilgili beş ceza soruşturmasının devam ettiğini söyledi.
Mossack ve Fonseca ne kadar hapiste kaldı?
Mossack ve Fonseca, Panama'da zaten kovuşturmayla karşı karşıya ve hapiste iki ay geçirdikten sonra tahvil dışındayken ülkeyi terk etmeleri yasak.
Panama belgeleri için hapse giren var mı?
ABD vergi mükellefi Harald Joachim von der Goltz, telgraf ve vergi dolandırıcılığı, kara para aklama ve Panama ile ilgili bir dizi başka suçtan hüküm giydi. Kağıt skandalı. ABD federal hapishanesinde dört yıl hapse mahkûm edildi. Bu skandalla bağlantılı olarak başka kimlerin suçlanacağını zaman gösterecek.
